Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

U BiH prošle godine ‘oprano’ 15 milijuna eura

Policijska i pravosudna tijela u Bosni i Hercegovini otvorila su više istraga o mogućem pranju novca u toj zemlji tijekom 2012. godine uz pretpostavku kako je na taj način u legalne novčane kanale ubačeno najmanje 15 milijuna eura čije je podrijetlo sumnjivo, prenio je u nedjelju sarajevski Dnevni avaz.

Policijska i pravosudna tijela u Bosni i Hercegovini otvorila su više istraga o mogućem pranju novca u toj zemlji tijekom 2012. godine uz pretpostavku kako je na taj način u legalne novčane kanale ubačeno najmanje 15 milijuna eura čije je podrijetlo sumnjivo, prenio je u nedjelju sarajevski Dnevni avaz.

Pozivajući se na izvore iz fincijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) list navodi kako je do sada tužiteljstvima podneseno sedam izvješća o počinjenju kaznenog djela pod sumnjom za pranje novca.

“Prijave su podnesene protiv 36 fizičkih i 14 pravnih osoba za koje se sumnja da su počinile 20 kaznenih djela. Iznos novca sa sumnjom na pranje novca prijavljen u izvješćima viši je od 30 milijuna konvertibilnih maraka”, izjavio je izvor iz SIPA-e.

U toj su agenciji tijekom 2012. godine informirani o 90 sumnjivih novčanih transakcija koje su odmah postale predmetom istraga temelljem odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Od financijsko-obavještajnih službi drugih država SIPA je dobila 37 zahtjeva za provjeru računa otvorenih u BiH a istodobno je iz BiH zatražena provjera 47 računa otvorenih u inozemstvu.

Sumnjive financijske transakcije po pravilu se povezuju s materijalnom dobiti stečenom od mita, korupcije, trgovine drogom i oružjem te utajom poreza no svi podaci o istragama koje se vode ostaju tajna do završetka provjera i eventualnog podizanja optužnica.

Američki institut “Global Financial Integrity” (GFI) koji se bavi praćenjem i analizom sumnjivih novčarskih transakcija procijenio je kako je iz BiH u proteklih deset godina u države koje se smatraju poreznim oazama prebačeno najmanje 836 milijuna dolara novca čije je podrijetlo nejasno.

Lider/Hina

Napisao

Preporučujemo

Poduzeća

Nord ima novu outlet prodavaonicu u Zagrebu, adresa je Zagrebačka cesta 217, a kupce čeka roba snižena i do 70 posto.

Edukacija

Prvi put u Hrvatskoj, od 18. do 19. rujna ove godine, u Zagrebu će se održati potpuno besplatni dvodnevni zdravstveno komunikacijski summit.

Turizam

U godinu dana, koliko je prošlo otkad je otvorio svoja vrata; Glamping Village Terma Tuhelj postao je prepoznatljiv među ljubiteljima luksuznog odmora, ali i...

Edukacija

Ivan Rado puno je poznatiji po svom nicku Malajski Tapir. Naš možda i najpoznatiji YouTube influencer i strastveni gamer, odustao je od karijere medicinskog...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.