Ovo neće samo potaknuti pitanja o utjecaju kriminala na ekonomski sustav za vrijeme krize, nego će i potaknuti daljnje istrage bankovnog sektora. Američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer Gordon Brown pozivaju da se donesu nova pravila Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).
Droga “spasila” bankarski sustav
Costa je rekao da su mu obavještajne službe i tužitelji prije otprilike 18 mjeseci prvi put ukazali na dokaze da se ilegalni novac uvukao u financijski sustav.
Kaže da je likvidnost bila glavni problem bankovnog sustava u drugoj polovici 2008. i stoga je likvidni kapital postao važan faktor. Costa tvrdi da su posudbe među bankama bile financirane novcem od prodaje droge i drugih ilegalnih aktivnosti te da su se neke banke njime spasile od bankrota.
Odbio je identificirati zemlje ili banke koje su dobile bilo kakav novac od prodaje droge jer misli da bi to bilo neprikladno. On vjeruje da se njegov Ured mora usredotočiti na problem, a ne samo okrivljavati.
Novac na offshore računima ili u gotovini
Costa kaže da se pranje novca, koje je sad uspješno završeno, dogodilo u trenutku kada je sustav u osnovi bio paraliziran jer banke nisu htjele posuđivati novac jedne drugima. Sada je problem ilegalnog novca postao manje ozbiljan zbog toga što postupno raste likvidnost sustava i vrijednost dionica nekih banaka, rekao je Costa.
MMF procjenjuje da su velike američke i europske banke izgubile više od jednog trilijuna funti na „otrovnim” aktivama i lošim kreditima od siječnja 2007. do rujna 2009. zbog čega su više od 200 hipotekarnih kreditora bankrotirali. The Observer piše da su zbog toga mnoge institucije propale, prisilno su kupljene ili ih je vlada preuzela.
UN vjeruje da bande sada zarađuju najviše na trgovini drogom i taj iznos se procjenjuje na 352 milijarde dolara (216 milijardi funti). One su tradicionalno držale zaradu u gotovini ili je prebacivale na offshore račune.
